RG.152/2008 (U.I.F. 22/05/2008)

Resolución Nº 3/2002. Modificación. “Directiva sobre Reglamentación del artículo 21, incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Límites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas – Mercado de Capitales”. “Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas en la Orbita del Mercado de Capitales (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)”. A través de la presente norma se aprueba la “Directiva sobre Reglamentación del Articulo 21, incisos a) y b) de la Ley Nº 25.246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Limites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas –Mercado de Capitales–”, que como Anexo I se incorpora a la presente resolución, sustituyendo el Anexo I de la resolución de la Unidad de Información Financiera Nº 3/2002. La presente resolución comenzará a regir a partir del 22 de mayo de 2008 y se aplicará a las operaciones sospechosas reportadas a partir de dicha fecha.